সিআইডির তদন্তে জানা গেছে, মোতাল্লেস হোসেন ও তার স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা মোট ১৩টি ব্যাংক হিসাব আদালতের আদেশে ফ্রিজ করা হয়েছে। এসব হিসাবে মোট ৫ কোটি ৩ লাখ ৩৩ হাজার ৭৮২ টাকা অস্থায়ীভাবে জব্দ করা হয়েছে।

সিআইডি জানায়, অনুসন্ধানকালে পাওয়া ব্যাংক রিপোর্ট ও অন্যান্য প্রমাণ অনুযায়ী, এই সব হিসাব থেকে প্রায় ২৬ কোটি ৮৪ লাখ টাকার সন্দেহজনক লেনদেনের তথ্য পাওয়া গেছে। এসব অর্থের উৎস, ব্যবহারের খাত এবং প্রকৃত মালিকানা নিয়ে চলছে বিশদ অনুসন্ধান।

অর্থ পাচার এবং অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা রয়েছে কিনা, তা নির্ধারণে মোতাল্লেস হোসেনের স্থাবর সম্পত্তি, বিনিয়োগ ও অন্যান্য আর্থিক কার্যক্রম যাচাই করা হচ্ছে।

সিআইডি আরও জানায়, ইতোমধ্যে প্রতারণার শিকার একাধিক ব্যক্তির সাক্ষ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পাশাপাশি, এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে এমন সংঘবদ্ধ চক্রের অন্য সদস্যদের চিহ্নিত করতে কাজ চলছে।

বিষয়টি নিয়ে একটি গোয়েন্দা দল নিরবিচারে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত আরও তথ্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।