মামলার এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, পাসপোর্ট, কোভিড-১৯ টেস্ট, মেডিকেল ও পোশাক খরচের অজুহাতে প্রায় ৪০ কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সিআইডির অনুসন্ধান সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, সরকারি নির্ধারিত ফি প্রতি জন ৭৮ হাজার ৯৯০ টাকা হলেও অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠান জনপ্রতি এক লাখ ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছে। ২০২২ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মাধ্যমে মোট ৩ হাজার ৭৮৭ জন কর্মী মালয়েশিয়ায় পাঠানো হয়।

সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান বলেন, “সংঘবদ্ধ প্রতারণার অভিযোগে ইউনিক ইস্টার্ন (প্রা.) লিমিটেডের মালিক নূর আলী এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক সাংসদ নিজাম উদ্দিন হাজারীসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে। মামলার তদন্ত করছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম বিভাগ। অজ্ঞাত আরও সদস্যদের শনাক্ত ও গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।”

এছাড়া, নিজাম হাজারী ও নূর আলীসহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচার ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ রয়েছে। দুদকের আবেদনের ভিত্তিতে গত ২৫ মে ঢাকা মহানগর দায়রা জজ ও সিনিয়র বিশেষ জজ আদালত তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। অনুসন্ধানকালে জানা গেছে, নিজাম হাজারী ইতোমধ্যে দেশত্যাগ করেছেন এবং বর্তমানে বিদেশে সপরিবারে বিলাসবহুল জীবনযাপন করছেন।